Quan chức Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra cảnh báo tới các ngân hàng lớn tại Hồng Kông (Trung Quốc) về việc hợp tác với Nga, nhấn mạnh nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt. Tờ Nikkei Asia cho biết, cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Cuộc họp kín giữa Mỹ và các ngân hàng lớn

Ngày 11/12, Jesse Baker, Phó Chánh văn phòng phụ trách khu vực châu Á và Trung Đông tại Cơ quan Phòng chống Tài trợ Khủng bố và Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã có cuộc gặp với đại diện các ngân hàng lớn tại Hồng Kông. Cuộc họp này diễn ra chỉ vài tuần trước thời điểm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo nguồn tin từ Nikkei Asia, các ngân hàng tham dự bao gồm HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng Trung Quốc (chi nhánh Hồng Kông). Jesse Baker đã yêu cầu các ngân hàng này không hỗ trợ bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Nga, nhằm đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Moscow.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ đưa ra cảnh báo như vậy. Trong vòng hai năm qua, các quan chức của Bộ Tài chính Mỹ đã ba lần đến Hồng Kông để gặp gỡ các tổ chức tài chính. Mục tiêu của những cuộc họp này là hạn chế nguồn tài trợ từ Hồng Kông đến Nga, trong bối cảnh Washington lo ngại khu vực này trở thành "cửa ngõ" giúp Moscow lách luật trừng phạt.

Hồng Kông bị nghi hỗ trợ Nga né tránh lệnh trừng phạt

Mỹ đang đặc biệt chú ý đến vai trò của Hồng Kông trong việc giúp Nga né tránh các lệnh cấm vận. Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, các nhà lập pháp nước này bày tỏ lo ngại rằng Hồng Kông đang tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và vận chuyển hàng hóa công nghệ lưỡng dụng đến Nga.

Lá thư nhấn mạnh rằng gần 40% lượng hàng hóa được vận chuyển từ Hồng Kông sang Nga trong năm 2023 thuộc danh mục các mặt hàng bị Mỹ và EU cấm xuất khẩu sang Moscow. Các mặt hàng này bao gồm công nghệ lưỡng dụng – những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Tháng 6 vừa qua, Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt, áp đặt các hạn chế thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài có giao dịch với các thực thể Nga nằm trong danh sách bị cấm. Mặc dù chưa có ngân hàng nào bị trừng phạt cụ thể, nhiều ngân hàng Trung Quốc đã chủ động giảm thiểu hoặc dừng các giao dịch liên quan đến Nga để tránh rủi ro.

Động thái của các ngân hàng Hồng Kông

HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất tham gia cuộc họp, đã có những biện pháp hạn chế liên quan đến Nga từ trước đó. Ngân hàng này tuyên bố đã dừng hoạt động chuyển tiền đến và đi từ Nga, ngay cả khi các giao dịch này được luật pháp hiện hành cho phép. Mục tiêu của HSBC là giảm thiểu rủi ro hoạt động tại Nga và Belarus, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Các ngân hàng khác, bao gồm Standard Chartered và Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), cũng được cho là đang xem xét các biện pháp hạn chế tương tự để tuân thủ quy định quốc tế và tránh nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Sức ép gia tăng từ Mỹ đối với các tổ chức tài chính

Washington đang tăng cường giám sát các tổ chức tài chính nước ngoài, đặc biệt là những ngân hàng có quan hệ giao dịch với Nga. Theo các chuyên gia, Mỹ không chỉ nhắm vào các thực thể Nga mà còn áp dụng các biện pháp nhằm làm suy yếu những mạng lưới tài chính hỗ trợ Moscow.

Áp lực từ Mỹ đang khiến các ngân hàng trên toàn cầu, đặc biệt tại Hồng Kông, phải thận trọng hơn trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến Nga. Bên cạnh đó, động thái này còn cho thấy Mỹ đang sử dụng các biện pháp tài chính như một công cụ chiến lược trong cuộc đối đầu với Moscow.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục mở rộng các lệnh trừng phạt, việc hợp tác với Nga trở thành rủi ro lớn đối với các ngân hàng toàn cầu, đặc biệt là những tổ chức tài chính có trụ sở tại Hồng Kông. Các động thái mới nhất từ Washington là một phần trong nỗ lực cô lập kinh tế Nga, đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc tuân thủ các quy định quốc tế.

Đọc thêm:

Hàng hóa phái sinh là gì? Tìm hiểu cách đầu tư hàng hóa sinh lời